ผู้สังเกตการณ์ความยุติธรรมของจีน

中司观察

ภาษาอังกฤษอาหรับจีน (ดั้งเดิม)Dutchภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาฮินดีภาษาอิตาลีภาษาญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสรัสเซียสเปนสวีเดนชาวอิสราเอลชาวอินโดนีเซียเวียตนามภาษาไทยตุรกีMalay

ฉันจะทำ Due Diligence ให้กับบริษัทจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้อย่างไร - CTD 101 ซีรีส์

จันทร์, 20 ธ.ค. 2021
ร่วมให้ข้อมูล: เมิ่งหยู่余萌
Editor: CJ Observer

Avatar

หากคุณต้องจ่ายเงินมัดจำหรือชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่คุณจะได้รับสินค้าที่จัดส่งโดยซัพพลายเออร์ชาวจีน คุณควรตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกับซัพพลายเออร์ชาวจีนก่อน

เสา ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกใน ซีโจ โกลบอลซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้ บริการให้คำปรึกษา ในการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดเก็บหนี้ที่เกี่ยวข้องกับจีน

ตามที่กล่าวไว้ในโพสต์ก่อนหน้าของเรา “วิธีหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงโดยบริษัทจีน: ค้นหาบริษัทที่น่าเชื่อถือและเขียนสัญญาที่ดี"

เมื่อคุณชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการรับประกันจากบุคคลที่สาม คุณอาจเผชิญกับอันตรายทางศีลธรรมจากซัพพลายเออร์: ซัพพลายเออร์อาจปฏิเสธที่จะส่งมอบสินค้า การส่งมอบล่าช้า เพิ่มราคา หรือส่งมอบ สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่า

วิธีหนึ่งในการป้องกันอันตรายทางศีลธรรมนี้คือการหาซัพพลายเออร์ที่รักษาสัญญาซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสามารถช่วยคุณตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่อ้างสิทธิ์หรือไม่

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะดังกล่าวมีสองประเภท:

(1) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ไม่ต้องการความร่วมมือจากบริษัทจีน นั่นคือ คุณสามารถรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

(2) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ต้องใช้ความร่วมมือจากบริษัทจีน นั่นคือ คุณต้องให้บริษัทจีนให้ข้อมูลบางอย่างแก่คุณ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของบริษัท จึงมีแนวโน้มว่าจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณ

แน่นอนว่าแม้ในกรณีของอดีต ชื่อซัพพลายเออร์จีนก็ยังจำเป็นอยู่ ด้วยชื่อภาษาจีนตามกฎหมาย คุณสามารถรับข้อมูลทุกประเภทจากช่องทางทางกฎหมายและสาธารณะ

I. ความขยันเนื่องจากไม่ต้องการความร่วมมือจากบริษัทจีน

1. ชื่อจีน

ตามที่กล่าวไว้ใน “ค้นหาชื่อทางกฎหมายของซัพพลายเออร์ในจีนเป็นภาษาจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง”: บุคคลและองค์กรชาวจีนทั้งหมดมีชื่อตามกฎหมายเป็นภาษาจีน และไม่มีชื่อตามกฎหมายหรือชื่อมาตรฐานในภาษาต่างประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อในภาษาอื่น ๆ จะถูกตั้งชื่อด้วยตัวเองแบบสุ่ม

หากคุณพบชื่อตามกฎหมายของซัพพลายเออร์ในจีนเป็นภาษาจีน คุณสามารถเริ่มดำเนินการต่อศาลหรือยื่นคำร้องต่อศาลได้ ถ้าไม่คุณไม่สามารถทำอะไรได้

คุณจะได้รับชื่อตามกฎหมายของซัพพลายเออร์ในจีนเป็นภาษาจีนได้อย่างไร

คุณสามารถขอให้ซัพพลายเออร์ในจีนแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้ มีชื่อตามกฎหมายเป็นภาษาจีนและรหัสเครดิตแบบรวมในใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณสามารถขอให้ซัพพลายเออร์ชาวจีนประทับตราสัญญากับคุณได้ เพื่อให้สัญญามีผลในจีน บริษัทจีนต้องประทับตรา ตราประทับอย่างเป็นทางการประกอบด้วยชื่อตามกฎหมายเป็นภาษาจีนและรหัสเครดิตรวมของบริษัท

2. ความชอบธรรม

ด้วยชื่อบริษัท เราสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทมีอยู่จริงผ่านเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลจีนหรือไม่ สำหรับวิธีค้นหาบริษัทจีนบนเว็บไซต์ โปรดอ่านโพสต์ของเรา “ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทจีนถูกกฎหมายและยืนยันได้อย่างไร"

นอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาสถานะปัจจุบันของบริษัทในระบบ

โดยทั่วไป ระบบจะแสดงสถานะของบริษัทดังต่อไปนี้: การมีอยู่ ในธุรกิจ การย้ายเข้า การย้ายออก การปิด การยกเลิก การระงับ และการชำระบัญชี สี่รัฐแรกระบุว่าบริษัทเปิดทำการตามปกติ สำหรับความหมายของสถานะเหล่านี้ โปรดอ่านโพสต์ของเรา “สถานะใดของบริษัทจีนที่ถูกกฎหมาย?"

คุณสามารถทำธุรกิจกับบริษัท "ที่มีอยู่" เท่านั้น บริษัทในสถานะอื่นไม่สามารถทำสัญญาได้ตามปกติ

3. ที่อยู่บริษัท

เราสามารถหาที่อยู่ที่ลงทะเบียนได้

บริษัทจีนขนาดใหญ่มักดำเนินการตามที่อยู่ที่จดทะเบียน ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจำนวนมากไม่ดำเนินการ หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะค้นหาว่าบริษัทอยู่ที่ไหน

นอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาที่อยู่ธุรกิจจริงนอกเหนือจากที่อยู่ที่ลงทะเบียนผ่านสื่อการตลาดสาธารณะและบันทึกการขาย หากจำเป็น เราสามารถจัดให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบในสถานที่เหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจขนาดการผลิต จำนวนพนักงาน สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์

4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจีนจำเป็นต้องเปิดเผยทุนจดทะเบียนที่จองซื้อ เป็นที่น่าสังเกตว่าทุนจดทะเบียนที่จองซื้อเป็นเพียงข้อผูกมัด แทนที่จะเป็นเงินสมทบที่ชำระแล้ว

เราสามารถค้นหาทุนจดทะเบียนที่จองซื้อและชำระโดยผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วสะท้อนถึงขนาดของทรัพย์สินของบริษัท สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ เงินสมทบที่ชำระแล้วจะมีเพียงส่วนหนึ่งของเงินสมทบที่สมัครไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของโรงงาน สัดส่วนการจ่ายเงินสมทบจะค่อนข้างสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์และโรงงาน

หากโรงงานไม่มีทุนที่ชำระแล้วมาก คุณมีเหตุผลที่ดีที่จะสงสัยในฐานะบริษัทเชลล์

5. ขอบเขตธุรกิจของบริษัท

บริษัทจีนจำเป็นต้องจดทะเบียนขอบเขตธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น หากขายเครื่องมือแพทย์ให้กับคุณ บริษัทจะต้องจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวในขอบเขตธุรกิจ

แม้ว่ากฎหมายของจีนไม่ได้ห้ามบริษัทไม่ให้ประกอบธุรกิจอื่นนอกขอบเขตธุรกิจที่จดทะเบียน แต่การประกาศภาษีจำกัดความสามารถในการทำเช่นนั้น เนื่องจากเมื่อต้องประกาศรายได้ใดๆ ต่อสำนักภาษี จำเป็นต้องเลือกรายการใดรายการหนึ่งจากขอบเขตธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งภาษี

ดังนั้น หากบริษัทต้องปฏิบัติตามภาษี บริษัทจะไม่สามารถรับรายได้เกินขอบเขตธุรกิจได้

6. เจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทจีนต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทจะมีตัวแทนทางกฎหมายที่จดทะเบียนหนึ่งคน ซึ่งจะทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัท และรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายของบริษัท

อันดับแรก เราอาจทำความรู้จักกับความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้น หากพวกเขาเกี่ยวข้องกับคดีความจำนวนมากเกินไปหรืออยู่ภายใต้บทลงโทษทางปกครอง หรือถูกระบุว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่ซื่อสัตย์ บริษัทจีนที่พวกเขาทำงานหรือถือหุ้นโดยปกติจะไม่อยู่ในสภาพที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

ประการที่สอง เราสามารถตรวจสอบบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือ ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้นดำรงตำแหน่งหรือหุ้น หากบริษัทในเครือของบริษัทมีอำนาจและมีชื่อเสียงที่ดี ความแข็งแกร่งและชื่อเสียงของบริษัทดังกล่าวก็มักจะไม่เลวร้ายเกินไป เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดีจึงเต็มใจที่จะสัมพันธ์กับบริษัทที่ไม่ดี

7 ทรัพย์สินทางปัญญา

เราสามารถค้นหาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เช่น สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่ยื่น หากบริษัทจีนเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก อย่างน้อยก็หมายความว่าบริษัทได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ และหวังว่าจะดำเนินการอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเพื่อกู้คืนการลงทุน

ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนสัญญาและกระทำการฉ้อโกงอย่างง่ายดาย หรือแม้ว่าพวกเขาจะฝ่าฝืนสัญญา แต่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้สามารถใช้เพื่อชำระคืนเงินที่เป็นหนี้คุณได้

8. บทลงโทษทางปกครอง

เราสามารถค้นหาบันทึกบทลงโทษการบริหารของบริษัท หากมีบทลงโทษมากแสดงว่าบริษัทมีปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ เรายังสามารถดูได้ว่าบทลงโทษใดที่ถูกกำหนดไว้ ในกรณีของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาษี และบทลงโทษทางศุลกากร หมายความว่าการผลิตและการส่งมอบให้กับคุณอาจถูกขัดขวางโดยกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สัญญาณที่ดี

9. คดีความ

เราสามารถหาคดีความของบริษัทจีนได้

อย่างแรกเลย เป็นที่ชัดเจนว่าแม้ว่าบริษัทจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจเสมอไป สำหรับหลายๆ บริษัท เช่น ผู้ที่อาศัยบนใบอนุญาตในทรัพย์สินทางปัญญา การฟ้องผู้อื่นเพื่อขอรับค่าตอบแทนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ

จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยว่าคดีเกี่ยวข้องกับคดีใด

หากบริษัทเป็นจำเลยในคดีฟ้องร้องส่วนใหญ่ เช่น ละเมิดสัญญาในข้อพิพาทสัญญาหรือละเมิดข้อโต้แย้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงของบริษัทย่อมเป็นที่สงสัยอย่างแน่นอน

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้านแรงงานจำนวนมาก ก็หมายความว่าทรัพยากรบุคคลของบริษัทนั้นไม่เสถียร ซึ่งจะบั่นทอนความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา

10. บันทึกศุลกากร

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกศุลกากรของบริษัทบน China Electronic Port (ดูได้ที่: https://www.chinaport.gov.cn/) เป็นเว็บไซต์ภายใต้การบริหารงานของกรมศุลกากรจีน

คุณสามารถทราบได้ว่าบริษัทได้จดทะเบียนกับกรมศุลกากรของจีนแล้ว มีคุณสมบัติในการนำเข้าและส่งออกหรือไม่ และมีการละเมิดกฎระเบียบทางศุลกากรหรือไม่

หากบริษัทส่งออกสินค้าให้กับคุณ ข้อมูลศุลกากรของบริษัทจะเป็นข้อมูลสำคัญ

ครั้งที่สอง Due Diligence ต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทจีน

1. รายงานสินเชื่อองค์กร

คุณสามารถขอให้บริษัทจีนพิมพ์รายงานสินเชื่อองค์กรที่ศูนย์อ้างอิงสินเชื่อของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน แล้วส่งรายงานให้คุณ

จากรายงานนี้ คุณสามารถดูสถานะเครดิตของบริษัทในสถาบันการเงินของจีนได้ เช่น การเงิน การค้ำประกัน การขยายสินเชื่อ หนี้ ดอกเบี้ยค้างชำระ ภาษีค้างชำระ เป็นต้น

2. จำนวนพนักงาน

คุณสามารถขอให้บริษัทจีนจ่ายเงินประกันสังคมให้กับพนักงานที่สำนักทรัพยากรบุคคลและประกันสังคม เพื่อให้คุณทราบจำนวนพนักงานที่แท้จริงได้

ในระดับหนึ่ง จำนวนพนักงานสะท้อนถึงทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่สำหรับการทำสัญญา

3.ผลงานที่ผ่านมา

คุณยังสามารถขอให้บริษัทจีนจัดเตรียมบันทึกการส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น สัญญาที่ลงนามระหว่างบริษัทจีนกับผู้ซื้อรายอื่นๆ (ด้วยมาตรการการรักษาความลับที่จำเป็น) อีกตัวอย่างหนึ่งคือบันทึกศุลกากรของการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการ "ตรวจสอบสถานะโดยไม่ต้องการความร่วมมือจากบริษัทจีน" กับซัพพลายเออร์ที่คุณต้องการทำธุรกิจด้วย เนื่องจากต้องใช้ความพยายามและเวลาในการสื่อสารน้อยลงด้วย

ในแง่ของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะประเภทนี้ หากไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบในสถานที่ เราจะเรียกเก็บเงินเพียง 998 เหรียญสหรัฐสำหรับแต่ละบริษัท หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบในสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นรายชั่วโมง และเราจะแจ้งให้คุณทราบเวลาทำงานโดยประมาณล่วงหน้า สนใจใช้บริการคลิก ที่นี่.

 

 

 

พื้นที่ ข้อพิพาททางการค้าข้ามพรมแดน 101 Series ('CTD 101 Series') ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับจีน และครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต่อการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศและการเก็บหนี้

 

 

* * * * * * * * * * * *

คุณต้องการความช่วยเหลือในการค้าระหว่างประเทศและการเก็บหนี้หรือไม่?

ทีมงานของ CJO Global สามารถให้บริการจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีนและบริการจัดเก็บหนี้ ซึ่งรวมถึง: 
(1) การระงับข้อพิพาททางการค้า
(2) ทวงหนี้
(3) การตัดสินและการสะสมรางวัล
(4) การป้องกันการปลอมแปลงและการป้องกัน IP
(5) การตรวจสอบบริษัทและการตรวจสอบสถานะ
(6) การร่างและทบทวนสัญญาการค้า

หากคุณต้องการบริการของเรา หรือหากคุณต้องการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้จัดการลูกค้า Susan Li (susan.li@yuanddu.com)

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CJO Global โปรดคลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CJO Global โปรดคลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

หากคุณต้องการอ่านโพสต์ CJO Global เพิ่มเติม โปรดคลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

 

ภาพถ่ายโดย 大爷您 on Unsplash

ร่วมให้ข้อมูล: เมิ่งหยู่余萌

บันทึกเป็น PDF

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ศาลเหวินโจวของจีนยอมรับคำพิพากษาทางการเงินของสิงคโปร์

ในปี 2022 ศาลท้องถิ่นของจีนในเมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้ตัดสินให้ยอมรับและบังคับใช้คำพิพากษาทางการเงินของศาลแห่งรัฐสิงคโปร์ ดังที่เน้นไว้ในกรณีทั่วไปกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดยคณะกรรมาธิการของจีน ศาลประชาชนสูงสุด (Shuang Lin Construction Pte. Ltd. กับ Pan (2022) Zhe 03 Xie Wai Ren No.4)

SPC ออกการตีความตุลาการในการสืบหากฎหมายต่างประเทศ

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2023 ศาลประชาชนสูงสุดของจีนได้ออกการตีความตุลาการเกี่ยวกับการสืบพยานกฎหมายต่างประเทศ โดยจัดให้มีกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่ครอบคลุมสำหรับศาลจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับปัญหาที่พบในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

จีนแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ในเดือนตุลาคม 2023 คณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติของจีน ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมในสภาพแวดล้อมทางทะเล และห้ามการปล่อยและการทิ้งบางอย่าง