การแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รวมอยู่ในแผนงานด้านกฎหมายปี 2021 ของคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว ด้วยเหตุนี้ ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจบริหารงานปราบปรามการฟอกเงินภายใต้สภาแห่งรัฐ ได้จัดทำร่าง “กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (ฉบับแก้ไขสำหรับความคิดเห็นสาธารณะ)” (反洗钱法(修订草案公公征求意见稿)) (“ร่างแก้ไข”) และเผยแพร่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 30 มิถุนายน 2021
ร่างฉบับแก้ไขจะขยายขอบเขตของอาสาสมัครที่รับผิดชอบในการสืบสวนป้องกันการฟอกเงินจากเดิม “PBC หรือสำนักงานจัดส่งในระดับจังหวัด” เป็น “PBC หรือสำนักงานจัดส่งในระดับเมืองที่แบ่งออกเป็นเขตหรือสูงกว่า” และ รวมถึงสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะในขอบเขตของการสอบสวน นอกจากนี้ ร่างแก้ไขยังได้กำหนดความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการฟอกเงิน โดยเน้นว่า สถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะแห่งที่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน จะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสถานะของความเสี่ยงจากการฟอกเงินในอุตสาหกรรม และกำหนดให้สถาบันการเงินต้องจัดตั้ง มาตรการจัดการความเสี่ยงตามสถานะความเสี่ยงจากการฟอกเงิน ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าสำหรับความเสี่ยง และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง
ภาพปกโดย ฮิกิ หลิว (https://unsplash.com/@hikiliu) บน Unsplash
ร่วมให้ข้อมูล: ทีมผู้สนับสนุน CJO Staff