เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2023 ธนาคารประชาชนจีน (PBC) ได้ออก "รายงานการต่อต้านการฟอกเงินของจีน (AML) ประจำปี 2021"
PBC เป็นธนาคารกลางของจีนและเป็นผู้ควบคุม AML
ในปี 2021 สาขาของ PBC ทุกระดับดำเนินการตรวจสอบการบังคับใช้ AML กับสถาบันบังคับ 638 แห่ง
สถาบัน 401 แห่งได้รับโทษทางปกครองสำหรับการละเมิด AML โดยมีค่าปรับจำนวน 321 ล้านหยวนจีน (ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ บุคคลทั้งหมด 759 คนถูกลงโทษเนื่องจากการฝ่าฝืน โดยมีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 19.36 ล้านหยวนหยวน (ประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ในปี 2021 ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การต่อต้านการฟอกเงินของจีนได้รับรายงานธุรกรรมมูลค่ามหาศาลและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจากสถาบันที่รายงาน 4,453 แห่ง รวมถึงรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย 3.816 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 47.52% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2021 สาขาของ PBC ประมวลผลเบาะแสธุรกรรมสำคัญที่น่าสงสัย 16,196 รายการ และดำเนินการตรวจสอบ AML 7,321 ครั้งในเบาะแส 692 รายการที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด นอกจากนี้ PBC ยังช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงิน 1,004 คดี เพิ่มขึ้น 41.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในปี 2021 เจ้าหน้าที่อัยการของจีนอนุมัติการจับกุมบุคคล 28,938 คนใน 15408 คดีที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมการฟอกเงิน และเริ่มดำเนินคดีกับผู้คน 47,025 คนใน 24,341 คดี
ในปี 2021 ศาลจีนสรุปคดีฟอกเงิน 15,368 คดีตามกฎหมายในชั้นแรก และคำตัดสินของจำเลย 31,883 คนมีผลบังคับ
ภาพปกโดย 李大毛没有猫 บน Unsplash
ร่วมให้ข้อมูล: ทีมผู้สนับสนุน CJO Staff
